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出于这些原因，我们认为，作为基于风险的制裁合规政策的一部分，基础层参与者不需要监控或审查涉及受制裁地址的数据区块，也不应该因为未能这样做而成为制裁执法行动的对象。ofac 在指南中建议使用“基于风险的方法”来设计合规计划。ofac 指出“没有适合所有情况或业务的单一合规计划或凯发官网手机版的解决方案……[并且] [a] 虚拟货币行业的成员将取决于多种因素，包括所涉及的业务类型、其规模和复杂程度、所提供的产品和服务、客户和交易对手以及所服务的地理位置。”鉴于基础层参与者的运营角色在大多数情况下不涉及与客户或交易对手的接触，我们认为适当的基于风险的合规计划不需要监控或审查涉及受制裁地址的数据区块。

1、q：什么是“诈骗”？
a：诈骗是指以欺骗的手段去诱骗他人的钱财，个人信息或非法利益的行为。通常来说，这种行为可能利用电话或网络社交媒体，以及其他信息技术来传播，其目的是为了获得不正当或欺诈性利益。诈骗可以包括欺诈，骗取现金或有价证券，骗取财产或个人信息，甚至是敲诈勒索。

2、q：诈骗有哪些类型？
a：诈骗有多种类型，其中包括各种电信诈骗，社交媒体诈骗，金融机构诈骗，老年网络欺骗，投资诈骗，汽车保险诈骗，信用卡诈骗，招收和兼职诈骗，损坏名誉诈骗，虚假赠品诈骗，传销诈骗等。

3、q：如何防止诈骗？
a：防止诈骗有很多方法，其中包括：
1）熟悉常见犯罪行为，学会如何识别以及如何避免落入陷阱；
2）谨慎对待未知号码的来电，不接受未知来源的优惠或促销活动；
3）及时查询账户余额，如果发现任何可疑的账户交易应及时与银行联系；
4）勤思考，避免盲目接受网络上涌现的大量信息；
5）不要在网络上记录自己的个人隐私、银行或信用卡账户信息；
6）不要随意把自己的密码和个人信息告诉任何未知的人员。

8月，韩国央行宣布，将从今年下半年起与金融机构联合开展央行数字货币（cbdc）联动试验。韩国央行当天在国会计划和财政委员会的报告中表示，我们将进一步扩大模拟研究，为cbdc系统的稳定运行奠定完善的技术基础。今年下半年，我们将通过发布一份总结研究成果的综合报告（暂定名），扩大对外交流，同时与国内相关机构密切协商。该行还补充说，计划共享bis、imf等国际机构及海外央银行的研究结果，增进相互合作。

有业内人士表示，警方对涉数字货币的电信诈骗、资金盘、赌博进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结。